ÚLTIMAS NOTÍCIAS
30/05/2023 14H09
Lavar dinheiro é uma prática ilegal que envolve a dissimulação da origem ilícita de fundos, tornando-os aparentemente legítimos. No caso de uma igreja, o método mais comum é receber doações em dinheiro de fontes ilegítimas, aparentando serem contribuições legítimas de fiéis.
O modelo da operação não foi divulgado, mas sabe-se que 08 mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma ação do Ministério Público de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (30/05) em Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Amapá e Alagoas. A operação mira uma grande rede de lavagem de dinheiro, com a utilização de diversas empresas fantasmas, dentre elas uma rádio e uma igreja evangélica.
A polícia de Minas Gerais identificou uma grande rede de lavagem de capitais ilícitos oriundos de várias modalidades criminosas com a utilização de empresas fantasmas no estado, mas que também se estende à outros estados da federação. Além dos mandados de busca e apreensão, foram cumpridos o sequestro de veículos e valores em conta bancária, no montante de R$ 170 milhões.
A PONTOCOM é um portal de notícias. Tudo que você não viu nas nossas redes sociais, encontra-se em um único espaço no nosso site. Veja mais: www.radioturmalina.com.br
